Kommersielle Undersøkelser - Sosio-Økonomisk Informasjon om Juridiske Enheter
Det er en undersøkelse som har som mål å skaffe, bestemme og vurdere den faktiske økonomiske og patrimoniale tilstanden, samt verifisere driften av den juridiske enheten i tilfelle vurdering av juridiske tiltak for inndrivelse av gjeld. Spesifikt:
- Juridiske data
- Representanter/Revisjonsutvalg/Innehavere av andre stillinger
- Lokasjoner, ansatte, aktiviteter
- Akter og konkursprosedyrer
- Verifisering av protester mot virksomheten og representanter med betydelige stillinger
- Fellesinteresser for representanter med betydelige stillinger
- Aksjonærer / Noterte aksjer i virksomheten
- Deltakelser i italienske aksjeselskaper
- Nasjonale eiendommer til virksomheten fra eiendommens register
- Identifikasjon av juridisk adresse for representant
- Verifisering av aktivitetsstatus
- Registrerte kjøretøy
- Bankkontoer.